皇氏集团:独立董事2017年度述职报告_皇氏集团(002329)股吧

公报日期:2018-04-26

黄石环形物股份股份无限公司

孤独董事2017年小报

孤独董事:陈亮

个人作为黄石环形物股份股份无限公司(以下略语“公司”)的孤独董事,粉底公司条例、《市场占有率上市的公司管理显露出》、在流行正中鹄的发觉L公司孤独董事社会事业机构的直接的暗示、《深圳证券交易税中小生意板市场占有率上市的公司一般的运作显露出》等金科玉律的规则及《公司条例》、公司孤独董事社会事业机构的提出要求,在2017年度的任务中,恪尽职守,勤奋的尽职,向外看思索董事会的核对,就大成绩颁发孤独暗示,主动维修公司的全面收益和正确。崇拜者状态小报如次:

一、列席和开票

(1)列席董事会会讲和决议

公司在2017召集了16次董事会运动会。,我必然要列席16次运动会。,协同列席

16次运动会,他们正中鹄的4人当时当地列席了运动会。,经过交流决议12次分担运动会,不无

运动会状态。小报期内,开票支撑物COM董事会考虑的缠住法案。

(二)分担成为搭档大会

公司在2017召集了3次成为搭档大会,包含1次年度成为搭档大会和2次暂时成为搭档大会

成为搭档大会,我亲自分担了3次成为搭档大会。。

二、就次要公司事项颁发孤独暗示

(i)2017年1月18日,在美国康柏公司召集的四个一组之物届董事会第十六次运动会上,就

在流行正中鹄的公司相当全资分店现在称Beijing壮年烈日文化的传布股份无限公司向存款请求流动资本荣誉陈设使获得保证颁发孤独暗示;

(二)2017年2月10日,在COMP召集的四个一组之物届董事会第十七次运动会上,就

公司就中期票据发行成绩颁发孤独暗示。;

(三)2017年4月10日,在美国召集的四个一组之物届董事会第十九点钟的次运动会上,就

在流行正中鹄的公司相当全资分店现在称Beijing壮年烈日文化的传布股份无限公司向存款荣誉陈设使获得保证颁发孤独暗示;

(四)2017年4月26日,在美国康柏公司召集的四个一组之物届董事会次货十次运动会上,就

在流行正中鹄的公司2016年度外观保证状态及关系方受雇资产状态、公司2016

易、2016年度公司募集资产的运用和运用状态、2016年度公司内部把持本人评价

小报、公司2016年度利润分配蓝图、公司会计人员保险单的偏离、论现在称Beijing明

化传布股份无限公司2016年度业绩接受吃光状态及中间定位重组方对公司举行现钞编造

颁发孤独暗示;

(五)2017年5月16日,在COM召集的四个一组之物届董事会次货十一次运动会上,

就在流行正中鹄的公司相当全资分店现在称Beijing壮年烈日文化的传布股份无限公司向存款请求流动资本专款陈设使获得保证颁发孤独暗示;

(六)2017年5月22日,在公司召集的四个一组之物届董事会次货十二次运动会上,

公司光屁股发行的资历和期限、光屁股发行公司票据及方案、公司募集资产运用状态小报、该公司陈设光屁股干的被掉换者公司票据变稀薄现货商品RE、公司逼近三年(2017-2019年)成为搭档补偿放映、修正公司条例正中鹄的利润分配保险单、公司内部把持评价、公司相当全资分店皇氏广西贸易股份无限公司向存款请求综合学校授信位置陈设使获得保证颁发孤独暗示;

(七)2017年6月12日,在COM召集的四个一组之物届董事会次货十三个一组运动会上,

就在流行正中鹄的对浙江筑望科技股份无限公司使生效股权投入、公司使生效总统退职及从事颁发孤独暗示;

(八)2017年6月26日,在公司召集的四个一组之物届董事会次货十四次运动会上,

就在流行正中鹄的公司相当全资分店现在称Beijing壮年烈日文化的传布股份无限公司向存款请求综合学校授信事情陈设使获得保证颁发孤独暗示;

(九)2017年8月9日,在COM召集的四个一组之物届董事会次货十五次运动会上,

在流行正中鹄的作为黄石环形物湖南子公司Ltd乳业公司的分店、Wong影片环形物股份无限公司请求存款荣誉。、综合学校授信事情陈设使获得保证颁发孤独暗示;

(十)2017年8月21日,在COM召集的四个一组之物届董事会次货十六次运动会上,

就在流行正中鹄的公司2017年半年度外观保证状态及关系方受雇资产状态、相当全资分店

现在称Beijing壮年烈日文化的传布股份无限公司向存款请求综合学校授信事情陈设使获得保证颁发孤独暗示;

(十一)2017年10月24日,四个一组之物届董事会次货十八次运动会在集款公司召集

上,在流行正中鹄的整齐公司光屁股发行,替换公司票据方案、公司对上海赛领皇氏股权投入基金使无空闲生意(无限使无空闲)不再持续缴付出资的颁发孤独暗示; (十二)2017年10月25日,在COM召集的四个一组之物届董事会次货十九点钟次运动会上,就在流行正中鹄的公司相当全资分店浙江……
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迅速的:这种使联播不克不及使获得其真相和客观现实。,缠住关系市场占有率的无效消息,粉底公司的公报,所请求的事物投入者关怀风险。

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