湖南天一科技股份有限公司2005年年度报告_景峰医药(000908)_公告正文_财经

                    湖南Tian Yi科学技术使产生兴趣有限公司2005长年累月度发言

    要紧迹象

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、地位较高的支撑权杖公约消息C缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性的政府或大师忽略,情节的真理、个人和协同归咎于的准确和完整无缺的性。

公司董事长周大素教师、行政监督者朱错良教师、首座财务官吴佳正教师的正式的:公约往年发言中财务发言的真实、完整无缺的。

一、公司简介

1、公司条例定、英文称呼及缩写

公司中文称呼:湖南Tian Yi科学技术使产生兴趣有限公司

英文称呼:Hunan Tianyi Science and Technology Co., Ltd

2、法定代理人:周大素教师

3、董事会second 秒员:郑颖举止文雅且有教养的女子

做加法:湖南省平江县天岳经济开发区天岳通道

邮递区号:410007

碰电话:0730-6289517

传真机号:0730-6289517

电子邮筒:typumps@ty666.com

4、公司使发生效果地址:湖南省平江县天岳经济开发区天岳通道

邮递区号:414500

公司的互联网网络网站:

公司邮筒(电子邮件):typumps@ty666.com

5、公司举行挑选消息公布的消息:《奇纳有价证券报》、有价证券时报

奇纳证监会在年度发言中明确提出的网站:

公司年度发言的使就座:董事会second 秒员处

6、公司有价证券交易:深圳有价证券交易

产权有价证券略号:Tian Yi科学技术

产权有价证券代码:000908

7、休息关心材料:

公司乍死去日期:1998年12月18日

网站乍留下印象的公司:湖南省省平江县市郡的首府339号南街

连队单位营业执照死去号:4300001000898

税务死去号码:430626712106268

公司利用的记账公司称呼:本分孜信记账公司

使发生效果地址:海淀区车巩壮西路19号华通大厦B座

二、记账从科学实验中提取的价值与事情从科学实验中提取的价值汇总

             1、往年边缘著作及其著作                                                       单位:元

边缘绝对的                                                                         3,654,

净边缘                                                                           2,973,

减除非惯常利害后的净边缘                                                       2,344,

主营事情边缘                                                                    52,566,

休息事情边缘                                                                       759,

营业边缘                                                                         2,327,

使充满进项                                                                           400,

限额进项                                                                           650,

营业外进出净总值                                                                     276,

经纪敏捷发生的现钞流动量净总值                                                     -59,490,

现钞及现钞等价物净增大额                                                       -60,934,

非惯常利害的课题、绝对的及其对公有经济收入的冲击力:                                      单位:元

项      目                      税前数               所得税冲击力               征税后数

俗界的股权使充满利害的用手操作372,                                   372,

固定资产用手操作发生的盈亏3,                                    -3,

股权使充满不安定分期偿还                         -467,                                  -467,

短期使充满进项                             -198,                                  -198,

各种形式的内阁限额                        650,                                   650,

资产减值预备赔偿                          601,                                   601,

营业外进项除资产减值44,                                    44,

耗费耗费-资产减值预备在户外的368,                                  -368,

合   计                     629,                                   629,

2、前三年首要记账从科学实验中提取的价值和财务指标                                                    单位:元

往年比前一年多了2003。

课题             2005年度             2004年度

(%)              变卦后            变卦前

主营事情进项214,423,          258,565,                        214,449,

净边缘2,973,          -65,239,                  -52,770,     14,018,

总资产840,144,          889,396,                   983,019,    866,674,

合伙合法赋予头衔(无多数股)

328,180,           324,805,                    400,549,    511,177,

东边合法赋予头衔

每股进项                                                                                 

每股净资产                                                                                        

调解后的每股净资产                                                                                

每股经纪敏捷发生的

                                                           

现钞流净总值

净资产进项率(%)                                                                           2.67

3、因奇纳有价证券人的监视支撑指定《公发行有价证券公司消息演示整齐的(第9号)》的请求

计算的从科学实验中提取的价值:

每股净资产(单位):元)

发言句号边缘

片面摊薄       额外的公平地       片面摊薄        额外的公平地

主营事情边缘                                                      9

营业边缘                                                        

净边缘                                                        

减除非经纪性利害后的净边缘                                                 

4、发言期内合伙合法赋予头衔变更状态                                                            单位:元

不证明的使充满

课题          存货的           资金公积          盈余公积       法定公益金        未分派边缘                    合伙合法赋予头衔忖量

资利害

初始数字280,000,000     120,073,    14,986,    7,493,     -97,588,                 324,965,

这一时间的生长速度是240。,                                        2,973,                   3,214,

现期缩减

终极数字280,000,000    120,314,     14,986,    7,493,    -94,614,                  328,180,

变更引起:合伙合法赋予头衔的增大是公司边缘的成果。。

三、资金存量的交换与合伙的地步

(一)、存货的变更状态                                                              等同单位:股

这种交换将在交换过去的增大和缩减。,使变酸较晚地

洁治      发行     送   公积金       其    小

等同                                                            等同        洁治%

%       新股票     股   转股         他    计

一、非上市产权有价证券

1、发起人使产生兴趣               190000000                                                  190000000       

在位的:

政府具有使产生兴趣             136640000                                                  136640000       

境内团体具有使产生兴趣          53360000                                                   53360000       

具有境外团体使产生兴趣

休息

2、募集团体使产生兴趣

3、待在家里的职员持股

4、地位较高的有价证券或休息

二、上市社交活动股

1、人民币权益股             90000000                                                    90000000       

2、境内上市外资股

3、异国上市外资股

4、休息

三、使产生兴趣绝对的                280000000          100                                          280000000         100

(二)、产权有价证券发行上市

1、1999年11月,公司首期新股票发行4,500万股,每股1元,发行价元,1999年2月3日由深圳有价证券交易鼓励。。

2、2000岁末,1999岁末的存货的绝对的为14。,万股使产生兴趣为主要成分,向合伙每10股派发2股红股,公积金每10股增大8股,增持1亿4000万股股权,存货的绝对的增至2亿8000万股。

3、2004年以公司2003腊尽冬残存货的绝对的28,万股使产生兴趣为主要成分,将现钞彩金分懂道理的人每10股的懂得合伙(包孕,现钞彩金分派绝对的1,120万元。

(三)合伙引见

1、本发言完毕时合伙绝对的为58人。,870户。

2、前10名合伙持股(多达2005年12月30日)

序                              年度内      腊尽冬残持股数               质押或上冻   合伙性

合伙称呼                                      持股洁治

号                               增减         (股)                 的使产生兴趣等同     质

1    平江县国家资产支撑局         0        136,640,百分之000批评人的产权有价证券

2    中国长城计算机集团公司资产支撑公司             0         49,360,000不克不及是人的分享

3    长沙致大工业界有限公司         0          4,000,百分之000批评人的产权有价证券

4    凌志高                     未知           321,760未知社交活动股

5    陈小洲                     未知           291,500未知社交活动股

6    程望罗                     未知           287,600未知社交活动股

7    费利鹃                     未知           265,170未知社交活动股

8    郭承武                     未知           244,1017%未知社交活动股

9    陈季达                     未知           240,6006%未知社交活动股

10    谷永芬                     未知           226,8901%未知社交活动股

在公司前10名合伙中,团体合伙中间不在相干相干或属于《股票上市的公司合伙持股变更消息演示支撑办法》规则的划一行动人的状态,社交活动股合伙中间的相干不明。

3、重大利益合伙引见

平江政府国家资产支撑局:作为政府行政事业单位,评价是平江县郡的首府阳朔西街114号。,法定代理人于雄。该局如今扣留136公司。,640,000股国有股,占公司总存货的的%,公司宁愿大合伙,他们具其中间的一部分使产生兴趣缺乏上冻或质押。。

4、休息持股10%上级的(含10%)的团体合伙状态引见

公司称呼:奇纳中国长城计算机集团公司资产支撑公司

团体代表:王兴义

使成为日期:1999年

留下印象资金:100亿

经纪范围:农事禁令剥离不良资产的获取与运作;罪搜寻权;资产置换、让售;罪重组与连队重组;债务、正好与分期懂得权;资产有价证券化;资产支撑范围内的上市推荐信和债券股、产权有价证券承销品;直地使充满;发行债券股;贸易专款、财源机构专款、自找麻烦奇纳人民筑再信任;使充满、财源参事和参事;资产与课题评价;连队审计与彻底失败清算;财源监管机构鼓励的休息事情。

5、公司10大社交活动股的股权

  序号      合伙称呼(姓名)     腊尽冬残持股数(股)   社交活动股等级          相干相干

1    凌志高                          321,760 A股未知

2    陈小洲                          291,500 A股未知

3    程望罗                          287,600 A股未知

4    费利鹃                          265,170 A股未知

5    郭承武                          244,101 A股未知

6    陈季达                          240,600 A股未知

7    谷永芬                          226,890 A股未知

8    李宏霞                          225,400 A股未知

9    李寒萌                          223,500 A股未知

10   陈晓岚                          221,400 A股未知

公司的无法说出其名称的合伙中间能否在相互关系性?,还浊度它的产权有价证券在质押。、上冻或托管状态,同时也未知其能否属于《股票上市的公司合伙持股交换消息演示支撑办法》中规则的划一行动人。

6、重大利益合伙在发言句号缺乏交换。。

四、董事、监事、地位较高的支撑权杖和职员

(1)发言期董事、监事、地位较高的支撑权杖简介

1、发言期董事会、监事、地位较高的支撑权杖引见

                                                            年首持股数    腊尽冬残持股数

姓名     性   年纪        做零工         供职起止日期

(产权有价证券)(产权有价证券)

周达苏     男     51     董事长            —迄今

朱错良     男     48     董事、行政监督者-到眼前为止

吴佳正43位导演、财务总监-迄今

邓植林     男     50     董事              —迄今

姓纯宝   男     41     董事              —迄今          10000        10000

李  鹏     男     45     董事              —迄今

李有智     男     57     孤独董事          —迄今

姚小毅     男     43     孤独董事          —迄今

马光远     男     52     孤独董事          —迄今

周益群     男     42     孤独董事          —迄今

郑盈       女     33     董事会second 秒员        —迄今

邱照晃     男     58     副行政监督者          —迄今

滕小青     男     41     副行政监督者          —迄今

毛  晖     男     43     副行政监督者          —迄今           10000        10000

胡激扬     男     39     副行政监督者          —迄今

叶苍野     男     53     副行政监督者          —迄今          10000        10000

钟德璐     男     57     中西部及东部各州的县议会大会召集人      —迄今           10000        10000

周云贵     男     56     监事              —迄今

李  滨     男     47     监事              —迄今

熊礼会     男     54     监事              —迄今           1200         1200

余荣德     男     42     监事              —迄今

     2、董事、监事、合伙单位地位较高的支撑权杖的位。

            姓   名                        在合伙单位做零工

周大素,资产支撑公司长沙办事处副行政监督者

周云贵,资产支撑公司长沙办事处行政监督者,资产人

滕晓庆,使充满支撑部副掌管,资产

李   鹏     中国长城计算机集团公司资产支撑公司长沙办事处资产经纪二部处长

李斌昌莎智达工业界有限公司副行政监督者

(二)公司董事、监事和地位较高的支撑权杖的首要商业经验和在除合伙单位外的休息单位的供职或兼任状态

周大素教师,公司董事长。前农事筑衡南县支流原局长,农事筑农事归功于部副掌管,湖南省农事筑农事部掌管,衡阳农事出纳员、党委second 秒。义不容辞的资产支撑公司长沙办事处副行政监督者、党委委员。

朱错良教师,公司董事、行政监督者。平江县经济支撑指定原掌管、党委second 秒、平江县工业局局长、党委second 秒。公司义不容辞的董事、行政监督者。

吴佳正教师,公司董事、财务总监。2000,他被指定为平江国有连队资产总监。,2001年度公司首座财务官,2002迄今干公司董事、财务总监。

邓志霖教师,公司董事。原平江乡镇连队副行政监督者,湖南Tian Yi科学技术使产生兴趣有限公司二板董事会、副行政监督者,义不容辞的公司第三届董事会董事。

姓春宝教师,公司董事。2000年度公司副行政监督者,2001年度公司副行政监督者、奥林匹亚的明星器械副行政监督者,2002迄今干公司董事、奥林匹亚的明星行政监督者。

李鹏教师,公司董事。资产支撑公司2000号罪支撑部副掌管;2003年任奇纳中国长城计算机集团公司资产支撑公司长沙办事处使充满筑部处长;2005年迄今任奇纳中国长城计算机集团公司资产支撑公司长沙办事处资产经纪二部处长、公司董事。

李有志教师,公司孤独董事。自称者,湖南财源学会常务理事,奇纳市财税法度做研究会董事长,湖南记账学会器械董事,湖南政府物业支撑学会常务理事。在湖南省宝藏任务,湖南公有经济经济做研究所呕出,财务记账部掌管、科研部掌管、日记总编辑。

姚小毅教师,公司孤独董事。湖南大学财源学博士、副自称者、财务课本、湖南大学财源学院财务系掌管、硕士课本组、国际财源学任职培训的学术带头人、湖南商业专科学校兼任自称者,首要做研究任职培训是财源市场和外汇市场。。

马光元教师,公司孤独董事。2000,他干使充满有限公司的首座器械官。。客座自称者、地位较高的参事兼经济支撑系。。

周一群教师,公司孤独董事。湖南参事公会董事长,衡阳参事公会副会长。

郑颖举止文雅且有教养的女子,董事会second 秒员。1996年至2002年在湘财有价证券现在称Beijing支撑陆军总司令部供职,2002迄今干董事会second 秒员。

邱朝皇教师,公司副行政监督者。他被指定为平江水力的有限公司董事长。、汉族行政监督者,按策略辞去2002的做零工,该公司仍在帮忙公司的新两家公司。。义不容辞的Tian Yi科学技术公司副行政监督者。

滕晓庆教师,公司副行政监督者。2000,他进入奇纳中国长城计算机集团公司,资产支撑公司,先后作为奇纳中国长城计算机集团公司中国长城计算机集团公司长沙办公楼资产M、五部、四课题监督者,使充满支撑部许诺人,今天资产支撑的两个店员。

Mao Hui教师,公司副行政监督者。平江电工器材厂原副厂长,公司二板董事会,义不容辞的副行政监督者。

胡继洋教师,公司副行政监督者。平江县委宣传部副国务卿,义不容辞的Tian Yi科学技术电器子公司总支second 秒、行政监督者。

叶沧烨教师,公司副行政监督者。2000以后公司副行政监督者、湖南JOCA特种泵有限公司董事长。、行政监督者。

钟德璐教师,中西部及东部各州的县议会大会召集人。2000,他是该公司的宁愿任行政监督者和行政监督者。,湖南Tian Yi科学技术贸易有限公司董事长,2002年度公司副行政监督者,公司中西部及东部各州的县议会大会召集人从2005起迄今。

周云贵教师,公司监事。Agricu湖南省委党组身体部位、副总统。义不容辞的长沙中国长城计算机集团公司使发生效果室党委second 秒、行政监督者。

李斌教师,公司监事。自2000起,任长沙智达工业界副行政监督者。,2005年度公司掌管。

熊丽惠教师,公司监事。2000年任奥星子公司副行政监督者兼副second 秒,从2002迄今,何星子公司second 秒员处,公司监事。

于蓉德教师,公司监事。2000迄今用电的分部副行政监督者、总second 秒副second 秒,2005作为公司掌管。

(三)年度薪酬

往年公司的报应董事、决定监事和地位较高的支撑权杖的报应,孤独董事的赠金眼镜是由GEANER鼓励的。。

            姓   名          职   务            年度报应绝对的(万元)

周达苏       董事长                            13

朱错良        董事、行政监督者13

吴佳正掌管、财务总监7

邓植林       董事                               7

姓纯宝     董事                               7

李  鹏       董事                               5

李有智       孤独董事                           6

姚小毅       孤独董事                           6

马光远       孤独董事                           6

周益群       孤独董事                           6

郑盈         董事会second 秒员                         7

邱照晃       副行政监督者                           5

滕小青       副行政监督者                           5

毛  晖       副行政监督者                           5

胡激扬       副行政监督者                           5

叶苍野       副行政监督者                           5

钟德璐       中西部及东部各州的县议会大会召集人                       7

周云贵       监事                              

李  滨       监事                              

熊礼会       监事                              

余荣德       监事                              

合    计                           125

(四)发言期内的离任董事、监事、地位较高的支撑权杖及其去职引起

发言期内,公司二级董事会、中西部及东部各州的县议会任期截止,经公司二级董事会、中西部及东部各州的县议会的提议、公司合伙大会报酬经过,公司的第三届董事会再次被选。、中西部及东部各州的县议会。在位的:持续挑出以第二位届董事会中间的吴佳正教师、邓志霖教师、姓春宝教师、彭胜恩教师是该公司第三届董事会的董事。,李有志教师、姚晓毅教师作为公司的孤独董事大出风头。,新增周大素教师(董事长)、朱错良教师(行政监督者)、李鹏教师为公司董事,马光远、周一群教师为公司孤独董事;郑颖举止文雅且有教养的女子接班董事会second 秒员;Mao Hui教师、胡继洋教师、叶沧烨教师、邱朝皇教师、滕晓庆教师为公司副行政监督者;钟德璐教师、周云贵教师、熊丽惠教师、于蓉德教师、李斌教师为第三届中西部及东部各州的县议会监事。2005年9月27日,公司董事彭胜恩教师辞去了首座器械官的做零工。。

(五)公司职员状态

到2005年12月31日底,公司有1140名职员。,公司124名归休职员,公司归休权杖整个献身于社会保障任务。,这家公司缺乏归休权杖来补偿费。。

1、主要成分专业著作:

 课题     创作数     售数       技术数       财务数     行政与支撑数      忖量

人数      653         110         191           32           154           1140

洁治      57%         10%         17%           3%           13%           100%

2、主要成分呕出依序排列:

课题      两年制专科学校及两年制专科学校上级的        工艺学校(含职业学校)          工艺学校以下          忖量

人数            243                   155                 742             1140

洁治            21%                   14%                 65%             100%

五、公司管理构图

 (i)公司管理

公司坚持公司条例。、《有价证券法》、《股票上市的公司管理演示》与奇纳有价必须穿戴的、深圳有价证券交易发行的标准化用纸覆盖,持续改进公司团体管理构图,进步公司管理程度,进步公司支撑程度,实在保管中小合伙合法赋予头衔,公司管理构图的实际状态根本划一。,详细如次:

1、公司精确的依照合伙大会的标准化风景、合伙大大会事整齐的的请求、传唤合伙大会,公约合伙行使公认,有参事宣言。公司可以公约极度的合伙的等式位,充支流使赋予头衔的才能。

2、股票上市的公司有孤独性性,公司重大利益合伙行使发起人的赋予头衔;公司重大利益合伙行动守则,缺乏涌现胜过合伙大会和董事会直地或不坦率的发生关系公司的方针决策及创作经纪敏捷的景象;公司和重大利益合伙在权杖中、资产、财务、体制和事情层面的五准假,董事会、中西部及东部各州的县议会和待在家里的规划可以孤独运作。,公司有孤独性、使完成时的的事情和其支撑才能。

3、公司坚持公司条例。、公司条例的挑出掌管,发言期内,公司合伙大会挑出董事会第三名身体部位。,董事的名字和董事的挑出顺序,董事会人数与专业著作。公司修正了董事会的实施细则。、《董事会名字指定实施细则》、董事会战术指定实施细则、董事会薪酬及评价指定的器械细则,确保董事会的无效运作和科学方针决策;公司董事可以以认真许诺、刻苦诚实地列席董事会和合伙大会,熟识法度、法规,公务。

4、公司中西部及东部各州的县议会对极度的合伙许诺。,发言期内,公司合伙大会挑出董事会第三名身体部位。,中西部及东部各州的县议会的挑出适合关心法度、法规的规则,中西部及东部各州的县议会的等同和合并的是划一的。、组成和组成的请求,公司中西部及东部各州的县议会的大会是在。公司中西部及东部各州的县议会起草了本条例。;中西部及东部各州的县议会的权杖和构图可以是董事、监事及休息地位较高的支撑权杖监视反省。

5、公司地位较高的支撑权杖精确的因《公司条例》规则的权威和董事会的鉴定合格着手举行经纪支撑敏捷并同意董事会和中西部及东部各州的县议会的监视。发言期内,该公司的第三个董事会已指定了该公司的身体部位。,因关心规则指定公司监督者、公司条例和组成的规则,监督者的指定是公的。、易识破的。

6、公司坚持深圳有价证券交易上市整齐的。、规则消息演示工作。论消息演示方法的选择,可以正好、公平、公的本能,等式用双手触摸、举起或握住懂得合伙。

7、公司主动着手举行使充满者相干支撑,引起、使完成时的使充满者相干支撑社会事业机构。

(二)孤独董事的业绩

公司2005年4月30日传唤的2005年宁愿次暂时合伙大会挑出李有智、姚小毅、马光远、周益群为公司第三届董事会孤独董事,孤独董事人数超越董事会身体部位的1/3。,适合奇纳证监会公布的《在四周在股票上市的公司引起孤独董事社会事业机构的引路风景》和《公司条例》的关心规则。该公司的孤独董事专用的国家的经济状况。、记账学、连队支撑及休息球,进步董事会的方针决策程度,完整的发挥孤独董事的功能。

1、董事会孤独董事的列席

孤独董事姓名   今年应献身于董事会次数亲自列席(次)    付托列席(次)    不在(次)

李有智                       12                         1               0

姚小毅                       13                         0               0

马光远                       7                          0               0

周益群                       7                          0               0

    2、孤独董事对公司相互关系事项的政见不同

发言期内,孤独董事对向某人点头或摇头示意或关心事项未必政见不同。。

(三)公司和重大利益合伙经纪、权杖、资产、机构、财务等接防的相干

公司与重大利益合伙中间的事情、权杖、资产、机构、五准假可以在财务等接防造成。,有孤独性、创作经纪完整才能,孤独承当归咎于和承当风险的才能。

1、权杖准假:公司的规划是使完成时的,公司董事、监事和地位较高的支撑权杖适合公司条例、公司条例的关心规则,公司人事支撑社会事业机构化,公司和重大利益合伙在任务、人事和分派是完整孤独的;

2、资产完整无缺的性:该公司已对其资产举行片面把持。,产权清楚、孤独与完整无缺的。公司创作经纪资产与公司精确的准假。,重大利益合伙未被占用、把持公司资产或使堵塞公司资产支撑;

3、财务孤独接防:公司一向以记账法为根底、《连队记账社会事业机构》及休息法度、条例引起了孤独的、眼镜的财务记账系统。、子公司记账社会事业机构与财务支撑系统,公司引起了孤独的财务部门和待在家里的,公司扣留孤独的筑账,不与重大利益合伙分享账,公司依法孤独征税。

4、机构孤独接防:公司引起了孤独性。、健全的规划系统,合伙大会、董事会、中西部及东部各州的县议会和休息待在家里的机构孤独运作,具有孤独的方针决策支撑机构和完成时的,本公司孤独于重大利益合伙及,与把持一份遗产的生产科缺乏碰;

5、事情的所有可能的接防:公司已引起公司管理构图,待在家里的或,创作经纪支撑中间的孤独运作。我们的公司有孤独经纪、自负盈亏、其约束、其开展才能。

(四)高层支撑权杖的评价与激发机制

公司的地位较高的支撑层直地向董事会许诺。,承当董事会起草的事情目的。发言期内,公司持续推进和较好的业绩导向、地位较高的支撑权杖薪酬考核社会事业机构与激发机制的合并的,更远的使生根审判员、易识破的的地位较高的支撑权杖表演评价眼镜和顺序,不时上涨地位较高的支撑权杖的进项程度和年度自称者、支撑、廉政、安全创功能靶钩等,与地位较高的支撑权杖的任务表示和任务表演比贯。起草公司地位较高的支撑权杖报应社会事业机构。。

合伙大会六次

(i)发言期内,公司共传唤三垒安打合伙大会,2005宁愿届暂时合伙大会、2005长年累月度合伙大会及2005年以第二位次暂时合伙大会

1、2005年4月30日,公司乍暂时合伙大会在美国COMPAQ电脑公司传唤。,经过投票权的大会,经过报酬经过以下法案:

1)《在四周公司二级董事会换届挑出的提议》;

2)《在四周公司二级董事会孤独董事换届挑出的提议》;

3)中西部及东部各州的县议会以第二位次年度挑出的提议。

上级的合伙大会决议公报见报于2005

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