上海梅林:第六届董事会临时会议决议公告_股票频道

债券法典:600073 短期债券:上海默林 编号:临 2015—006

上海梅灵正广和股份股份有穷的公司

董事会直觉届社交分辨率公报

董事会和公司全部的董事保证书、给错误的劝告性的提到或主要的忽略,使满足的真理、个人和协同职责的真实和完整性。

上海梅灵正广和股份股份有穷的公司直觉届董事会暂时社交于2015年2月10日以书面的或电子邮件使格式化环行的全部的董事,2月16日午前20时在公司社交室进行。。社交应占董事会的9。,董事会8名构件,张斌前进月动差,特殊导演周海明是东西投票人。。社交由董事长周海鸣鸨母掌管,这次社交有公司监事。。这次社交的集合、进行和投票表决的顺序与在四周的PR划一。。社交的董事们经过了以下分辨率

一、经过了在四周董事会大选的提议、孤独董事报考者简历,并邀请股东大会深思熟虑

1、神的选择马永健博士为第七届董事会董事,任期三年;

增加 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

2、神的选择沈伟平博士为第七届董事局主席,任期三年;

增加 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

3、神的选择朱继红博士为第七届董事会董事,任期三年;

增加 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

4、Gong Yi鸨母中选为第七届董事会董事,任期三年;

增加 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

5、神的选择洪明德博士为第七届董事会董事,任期三年;

增加 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

6、神的选择戴继雄为公司第七届董事会孤独董事,孤独董事任期长的不得超越 6 年度条例,任期至 2016 年 8 月;

增加 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

7、王德青中选第七届董事会孤独董事,任期三年;

增加 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

8、石建美鸨母中选第七届董事会孤独董事,任期三年;

增加 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

另一名代表前进的任职于必要修正,经过公司职工代表大会、工蜂社交或及其他使格式化的民主神的选择。

二、经过认可第七届董事会创建的提议,并邀请股东大会深思熟虑

增加复兴董事会第七届社交、审计政务会、被提名政务会、薪酬与核实政务会;

增加 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

三、经过修正溶解的规则。,并邀请股东大会深思熟虑

前公司张成中 基本的百零六 董事会由九名董事结合。。,三的孤独董事。董事长一人(可设副董事长)。

现修正为基本的百零六 董事会由九名董事结合。。,三的孤独董事,管理人员的一名构件。董事长一人(可设副董事长)。

董事会达到目标职工代表董事经过公司职工代表大会、工蜂社交或及其他使格式化的民主神的选择。

增加 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

四、经过集合集合 2015 第二次暂时股东大会提案(见编号:PRO) 2015—008公报);

增加 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

本公报。

上海的MuaHaWaWa股份有穷的董事会董事会

2015年2月17日

董事、孤独董事报考者简历

马永建,男,44 岁,学院,资深的人工资源管理师,中共党员。肩膀鲜亮的食品批上海市委秘书处、海丰总秘书处、常务副总统、纪委。鲜亮的食品(批)股份有穷的公司在职的副总统、党委委员、党委秘书处、人工资源部行政经理。

沈伟平,男,52 岁,研究生的,中共党员。上海农工商总店原行政经理、党委副秘书处,上海乳业(批)股份有穷的公司行政经理、党委副秘书处。在职的上海乳制品厂(批)股份有穷的公司董事长。、行政经理、党委副秘书处。

朱子红,男,45 岁,研究生的,资深的主任奖学金获得者师、完全符合主任奖学金获得者师、完全符合税务师,中共党员。曾任鲜亮的食品批上海海丰首座财务官。鲜亮的食品(批)股份有穷的公司审计部副总统。

龚屹,女,47 岁,研究生的,资深的经济学的师,中共党员。肩膀上海轻工批党委秘书处、副总统,上海最小电流基本的厂(批)股份有穷的公司副总统。上海最小电流食品厂(批)股份有穷的公司董事长。、党委秘书处、纪委、副总统。

洪明德,男,57 岁, 研究生的, 资深的国家组织安排或处理,中共党员。上海海波股份股份有穷的公司原董事长、党委秘书处。鲜亮的食品(批)股份有穷的公司安全性办公楼前进、社区办公楼副前进。

戴继雄,男,55 岁,中共党员。上海财经学院原兼职教授、系教研组副前进、硕士研究生的导师,上海兰科(批)股份有穷的公司财务副总监、财务和财务处行政经理,上海孤独董事MasaHiWoav股份股份有穷的公司。在职的上海五金矿石功劳副总统,上海对外贸易奖学金获得者学会副会长。

王德庆,男,52 岁,学院本科,完全符合资产评估师,完全符合不动产估测者,完全符合税务师,中共党员。上海浦东机场资产评估公司原董事,上海新世纪资产评估股份有穷的公司董事。在职的上海利辛资产评估有穷的职责公司副总统。。

石坚梅,女,51 岁,研究生的卒业,银行家的职业经济学的共振,中共党员。上海债券机构监视两名测量员。上海东方债券投资股份有穷的公司首座风险把持官。

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